Январь, как всегда, приносит нам множество законодательных изменений. Одним из низ стал вступивший в силу 1 января 2018 года Закон об общественных реестрах юридических и физических лиц (закон был одобрен еще осенью 2016 года). Фирмы и другие юридические лица теперь не имеют право скрывать своих реальных владельцев. Закон является проектом Евросоюза Anti-Money-Laundering (против-отмывания-денег).
Подробнее
Несмотря на новшество, Закон все еще имеет ряд недоработок, например, отсутствие реального контролирующего органа либо заведение штрафных санкций за предоставление неверных или ложных регистрационных данных.
Отныне фирмы обязаны предоставлять данные в Реестр юридических и физических лиц о своих реальных владельцах. Новелла Закона основывается на более ранней поправке к нему: Закону о некоторых мерах по легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма или, в простонародье, “закону об отмывании денег”, и вводит в Чехии порядок обязательной регистрации реальных владельцев юридических лиц, зарегистрированных в Торговом регистре Чехии и Целевых фондах (Целевой фонд представляет собой набор активов, не имеющих юридически зарегистрированного владельца).
Кто такой фактический владелец
Торговая корпорация Чехии четко обозначила, кто считается фактическим, т.е. реальным владельцем фирмы, несмотря на назначенных директоров и зарегистрированных учредителей.
Кто же такой реальный владелец:
человек, который в одиночку или совместно с другими учредителями, имеет более 25% голосов данной коммерческой корпорации или владеет более чем 25% акционерного капитала;
человек, который, действуя самостоятельно или совместно с другими учредителями, влияет на решения других лиц в фирме;
лицо, которое получает не менее 25% прибыли этой коммерческой корпорации;
лицо, которое является членом Уставного органа предприятия или представителем данного юридического лица.
По закону, теперь фактический владелец является физическим лицом, которое обладает юридической или фактической способностью осуществлять прямо или косвенно решающее влияние на юридическое лицо, целевой фонд или любой другой тип предприятия.
Цифры
Настоящие владельцы фирм должны будут регистрироваться в Реестре реальных владельцев. Благодаря такой регистрации можно будет узнать имя, дату рождения, место жительства, идентификационный номер в Чехии (если был выдан), данные о национальной принадлежности, а также данные о доле участия в голосованиях относительно будущего фирмы и получения прибыли от деятельности предприятия.
В течение 5 рабочих дней информация об истинном владельце фирмы будет записана в соответствующий регистрационный суд. Заявление на регистрацию должно подать лицо, имеющее законное право на это – официальный представитель, директор, учредитель и т.д. Правом проведения записи кроме Суда наделены нотариусы. Регистрационный платеж составляет 1000 крон.
Права владельцев фирм
Данные о фактических владельцах станут частью информационной системы, находящейся под государственным управлением, которую электронным путем ведет соответствующий регистрационный суд. Эти данные не будут публичными и их невозможно будет получить из выписки о юридических лицах торгового реестра. Таким образом, доступ к информации не будут иметь обычные люди, но лишь названные законом органы: суды, правоохранительные органы, налоговые органы, Чешский Нацбанк и его институции и т.д.
Данные будут храниться на протяжении всего срока исполнения фактическим владельцем его обязанностей и еще 10 лет после окончания его отношений с фирмой.
Изменения к лучшему?
Местные организации, которые занимаются борьбой за прозрачность чешского экономического пространства, сильно критикуют новый Закон. Они считают, что он существенно не повлияет на улучшение текущей ситуации. Все дело в том, что ни сама система регистрации, ни органы, которые к ней будут иметь доступ, не имеют реальной возможности проверить правдивость и актуальность регистрационных данных.
Штрафные санкции
Все владельцы зарегистрированных фирм должны в установленный законом срок подать данные о реальных владельцах фирмы для регистрации. Если этого не сделано, регистрационный суд пришлет им напоминание со сроком для исправления ошибки. В случае игнорирования данного напоминания, юридическому лицу грозит ликвидация.
Срок подачи: 1 год (в редких случаях 3 года) от момента вступления Закона в силу, т.е. от 1 января 2018 года.
Остались вопросы? Задайте нам их! Проконсультируем и поможем с регистрацией.
